GFIA ha respondido a una consulta del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés) sobre las revisiones de una de sus Recomendaciones, en concreto, la número 24, que se centra en la transparencia del beneficiario final y de las personas jurídicas, así como en relación a su nota interpretativa.

Según esta entidad, resulta fundamental que tanto las empresas como los gobiernos mantengan la información sobre los beneficiarios reales en un registro u en otro organismo. Además, las autoridades a cargo del registro de beneficiarios reales deben, a su juicio, asegurarse en última instancia de que los datos contenidos en dicho registro sean adecuados, precisos y estén actualizados.

También es importante para GFIA permitir el acceso a la información a las autoridades que tienen un interés legítimo en obtener información sobre el beneficiario final para fines legislativos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.