La GFIA ha respondido a una consulta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre su proyecto de enmiendas a la recomendación 24, que cubre la transparencia y el beneficiario final de las personas jurídicas.

En algunas jurisdicciones, las personas sujetas a las reglas ALD / CFT ya están obligadas a identificar al beneficiario final (tanto dentro como fuera del territorio nacional) y a tomar medidas razonables para verificar la identidad del beneficiario final. Si una aseguradora no puede identificar a un beneficiario final o no comprende la estructura de la persona jurídica, no hará negocios con ella.

Algunas jurisdicciones han optado por establecer registros centrales de beneficiarios finales. El establecimiento de estos registros a nivel nacional ya es complejo, por lo que podría ser difícil para un Estado mantener un registro de personas jurídicas extranjeras. Una solución más eficaz sería, según la GFIA, vincular los registros nacionales existentes.

La GFIA agregó que los registros oficiales permiten un enfoque estructurado e integral (es decir, la centralización de todos los datos de las personas jurídicas) e información de calidad (es decir, la información sobre el beneficiario final es adecuada, precisa y actualizada).