El Colegio de Actuarios de Cataluña celebró ayer una jornada bajo el  título ‘El desafío constante que supone el riesgo de blanqueo de capitales’, con la colaboración de tres socios de EY, con experiencia en dar apoyo a entidades financieras para robustecer sus sistemas de control frente al blanqueo de capitales.

La jornada se dividió en ponencias concretas, que proporcionaron una visión práctica sobre aspectos clave como son el marco legal aplicable y sus principales requisitos; las dificultades más habituales para su cumplimiento; las medidas a adoptar ante una actuación supervisora de inspección; los principales riesgos a los que se enfrentan las entidades aseguradoras y por último los mecanismos efectivos para su mitigación.

La jornada concluyó con un coloquio en la que los tres ponentes, Judith Pujol, socia de la práctica de EY en el sector asegurador, Carlos Serrano, socio de EY, responsable de la prestación de servicios de consultoría en el ámbito de Prevención del Crimen Financiero, y Eduardo García, socio de EY, responsable de la provisión de informes de experto independiente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales a entidades financieras, aclararon las dudas de los asistentes.